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    东华软件养家费公司

    章 程

    八月二日,14

    东华软件养家费公司

    章 程

    第一章 总纲

    第冠词 为了公司的颐养、使合作和债权的法定利息,公以为优秀的公司的整理和行动,根

    次要成分《中华民共和国公司条例》(以下略语《公司条例》)、中华民共和国证

    券法(以下略语《证券法》)及对立面,草稿成文法。

    居第二位的条 本公司是次要成分COM使被整理好的养家费股份有限公司。

    高处公司。

    民政府理财体制改革要紧官职 号文《发生着的

    审批北京的旧称东华合创数字技术股份有限公司更动为北京的旧称东华合创数字技术养家费股份有限公司的

    使充满》审批,原北京的旧称东华蝶翠诗数字技术股份有限公司整个使习惯于使合作。,以

    原北京的旧称东华合创数字技术股份有限公司经审计使无效的净资产合奏折股进行合奏更动方法

    引起;北京的旧称市政府完全适合招收,得到营业执照,营业执照号

    1100001193064。

    第三条 公司于 2006 年 7 月 25 由日经中国1971证券人的监视经管委任审批,第一社会

    上级的发行民币权益股 2,160 万股,于 2006 年 8 月 23 义卖市场上的深圳证券市。

    第四音级条 公司招收据以取名:东华软件养家费公司

    英文姓名:DHC Software CO.,LTD.

    第五条 公司住处:海淀区紫金数码园,北京的旧称 3 号楼 15 层 1501,邮递区号:

    100190。

    六年级条 公司招收资产为民币。 1,564,488,900 元。

    第七条 该公司是一家恒久的人养家费股份有限公司。。

    第八日条 董事长是公司的法定代劳人。。

    第九条 公司的掌握资产堕入相当的分岔。,养家费股份有限公司的使合作本公司谨慎的。

    1

    任,公司以其整个资产本公司到期总结谨慎的。。

    第十条 自公司条例见效之日起见效。,适合公司的整理和行动、公司和证券

    东、发生着的使合作使预和任务的具有法度处分的贴纸,本公司、使合作、董事、

    监事、位较高的经管参谋的具有法度处分的贴纸。次要成分公司条例,使合作提起查问判决使合作。,股

    东可提起查问判决公司董事、监事、干事和对立面位较高的干事,使合作可以提起查问判决公司。,公司

    提起查问判决使合作、董事、监事、干事和对立面位较高的干事。

    第十冠词 公司条例中间接提到的对立面位较高的经管参谋理解、董事会书记员、财

    务谨慎的人。

    居第二位的章 事情意志和程度

    第十二条 公司的经纪大旨:器械公司的人文资源、物力、财源知识产权资源,

    依托Zhongguan科学技术开展的优势,适合最好的通电话实用软件和体系综合服务器

    商。

    第十三个条 完全适合法,公司经纪程度:技术研究与开发、技术咨询、辅助设施器、

    技术转变、技术转变;数纸机通信体系体系服务器;资料处理;根底软件服务器、实用软件

    服务器、公共软件服务器;在市场上公开让售某物数纸机软、武器装备和次要的、通讯设备;接工业界把持

    自动化体系工程、数纸机通信工程、智能大厦与哥伦比亚特区工程数纸机体系工程;

    商品进入方法、技术进入方法、代劳进入方法。

    第三章 养家费

    上弦 养家费发行

    第十四点钟条 该公司的证券以证券的同次多项式在。。

    第十五个人组成的橄榄球队条 公司证券的发行,实行上级的、清楚地、公平的基本的,酷似物股

    2

    证券应取匀度的使预。

    酷似物型证券发行时的证券,发行前提和每股价钱应同族相干。;任何一个单位或人身攻击的

    题词的养家费,应偿还每股同族相干的价钱。

    第十六条 公司发行的证券,宗派宗派民币。

    第十七条 公司发行的证券,中国1971证券完全适合结算有限债务公司深圳分行

    中间存管。

    第十八条 公司发起人在公司使被整理好由ORI进行

    技股份有限公司的股权所对应的净资产折股的方法题词公司养家费。发起人及其题词证券

    正本的数如次:

    公司使被整理好时

    发起人的据以取名或据以取名。

    题词股数(养家费)

    北京的旧称东华诚信电脑科学技术开展公司

    19,687,500

    (后改名为北京的旧称东华诚信电脑科学技术开展

    薛向东 11,812,500

    北京的旧称东华诚信工业界设备股份有限公司 9,581,250

    北京的旧称合创反对改革的保守当权派授予顾问股份有限公司 3,937,500

    阮天璕 649,

    史 绪 649,

    杜先锋 616,875

    申红梅 341,250

    吕 波 328,125

    张 巍 223,125

    夏金崇 196,875

    李建国 170,625

    赵冬梅 157,500

    李小凤 144,375

    杨 健 65,625

    合 计 48,562,500

    第十九分传球的条 公司的总养家费是 1,564,488,900 股,公司的资产作文是:权益股

    1,564,488,900 股,心外出焉对立面典型的证券。

    居第二位的十条 一公司或公司的分店(包孕一公司的分店)I、垫资、担

    保、抵消或借款的一种同次多项式。,向买或放映买公司SH的人判定任何一个扶助。

    3

    居第二位的节 养家费加减回购

    居第二位的十冠词 这家公司是以事情和开展的需求为根底的。,禀承法度、法规的判定,经使合作大

    比分将另行草稿。,资产可以传球以下道路扩大:

    (1)上级的发行证券;

    (二)非上级的发行证券;

    (三)向持续存在使合作分赃;

    (四)用公积金扩大极好的。;

    (五)法度、行政规章的判定和对立面方法的审批。

    居第二位的十二条 公司可以缩减招收资产。。公司减持招收资产,公司条例该当适合公司条例的判定。

    和对立面相干到法规的判定顺序和判定。

    居第二位的十三个条 公司有拥护者使习惯于,这可能性是适合法度判定的。、行政规章、经管和本章

    总课程整理,买公司证券:

    (1)缩减公司的招收资产。;

    (二)与拿公司的养家费对立面公司合;

    (三)将养家费助长给本公司手;

    (四)使合作大会合。、孤独比分做成某事差别,请公司买下它

    养家费的。

    除前述的使习惯于外,本公司不致力工厂养家费的事情。。

    居第二位的十四点钟条 这家公司收买了该公司的养家费。,您可以选择以下方法传球:

    (1)证券市集合竞相出高价市风尚。;

    (二)想要方法;

    (三)中国1971证监会审批的对立面方法。。

    居第二位的十五个人组成的橄榄球队条 本公司收买居第二位的十三个条目(1)至冠词(三)O

    公司的养家费,应由使合作大会处理。。该公司已次要成分TW学到了该公司的养家费。,

    4

    属于冠词(1),一定从收买之日开端。 10 不日吊销;冠词(二)、(四)

    项状态的,一定在 6 一月内转账或吊销。

    次要成分第居第二位的十三个项,本公司占本公司养家费,不克超越先前发行的公司

    行养家费总共的 5%;收买常常的资产应从公司的任务岗位上偿还。;收买的养家费

    该当 1 年内转往手。

    第三链杆 养家费让

    居第二位的十六条 公司的养家费可以依法让。。

    证券被阻挠后,该公司证券进入机构让体系持续。

    公司不得修正前款判定。。

    居第二位的十七条 本公司不接到本公司之证券作为标的。。

    居第二位的十八条 保举机构拿的公司养家费,自公司使被整理好之日起 1 年内不让。

    在公司上级的发行证券从前发行的证券。,自证券市上市之日起 1 年

    No transfer within。

    公司董事、监事、位较高的经管参谋应申报公司拿的公司养家费。

    动使习惯于,在潮间地办事处时期每年让的养家费 25%;所

    自证券市之日起拿公司养家费。 1 年内不让。前述的参谋将距岗位半载。,

    不让拿养家费的公司的养家费。公司董事、监事和位较高的经管参谋宣告六岁离任员额。

    月后的腊月内传球证券市挂牌市公开让售本公司证券数占其所拿本公司股

    门票总额不得超越 50%。

    居第二位的第十九条 公司董事、监事、位较高的经管参谋、拿公司养家费 超越5%股

    东,买了它拿的公司的证券 6 一月内出售,或公开让售后 6 一月内再买一月,

    进项归公司掌握。,董事会将回复其支出所得。。即使,证券公司因

    经营保险业买及公开让售剩下的证券及拿 超越5%,不卖证券 6 月的限量。

    董事会不得禀承董事会的判定实行。,使合作有权查问董事会。 30 不日实行。公

    5

    该司的董事会外出该嘿任期内实行。,使合作有权以本身的名为第二方判定控制。

    民事打官司。

    董事会不按P判定实行。,忍受债务的董事依法承当连带债务。

    第四音级章 使合作会和使合作会

    上弦 使合作

    第三十条 公司次要成分公开宣称使被整理好使合作书,使合作名单是一公开宣称。

    使合作拿公司的养家费装填物证实。使合作取分享其拿的养家费的使预。,承当任务;

    拿相酷似物型养家费的使合作,取平行使预,承当同一的任务。

    第三十冠词 公司衣褶使合作大会。。、分派分配金、使合作的清算及对立面需求使无效

    分岔行动,的股权完全适合日的王蛇的社交衣褶人确定,完全适合后在完全适合日完全适合

    招收使合作的相干到使预和痕迹。

    第三十二条 公司使合作取拥护者使预:

    (1)学到叫来的股息和对立面同次多项式的感兴趣的事分派;

    (二)法度查问、衣褶、掌管、预或代表使合作代劳人参与使合作,成对

    使实质性的的投票;

    (三)本公司的经纪进行监视,赠送建议或查问;

    (四)依法、行政规章及本章总课程整理让、赋予或质押其拿的养家费;

    (五)商议成文法、使合作书、债券连根拔出、使合作大会社交记录、董事会会

    议比分、中西部及东部各州的县议会社交的确定、财务会计报表;

    (六)公司阻挠或清算时,预公司剩余额亲属的分派;

    (七)公司合给使合作大会、孤独比分做成某事差别的使合作,请公司买下它

    养家费;

    (八)法度、行政规章、本成文法判定的经管或对立面使预。

    6

    第三十三个条 获取相互相干通信前述的使合作或学到,一定向公司间接提到这件事情。

    供公开宣称其拿公司的养家费血统因此持股数的全挂在脸上贴纸,打勾公司的度数后

    按使合作查问判定。

    第三十四点钟条 公司使合作大会、董事会的比分违背了法度。、行政规章的,使合作有

    查问民法院不克不及成立的的使预。

    使合作大会、董事会社交衣褶顺序、开票方法违背了法度。、行政规章或成文法,

    或许比分的物质违背了成文法。,使合作有权自比分之日起开端。 60 不日,查问民法院

    取消。

    第三十五个人组成的橄榄球队 董事、位较高的干事在实行公司作包工时违背法度。、行政规章或书

    章总课程整理,给公司形成丢失,延续 180 超越单一或交接持股公司 超越1%股

    份的使合作有权全挂在脸上查问中西部及东部各州的县议会向民事打官司;中西部及东部各州的县议会实行公司作包工时的犯法行动

    律、行政规章或书章总课程整理,给公司形成丢失,经历使合作可全挂在脸上查问董事。

    会向民事打官司。

    中西部及东部各州的县议会、董事会收到使合作的全挂在脸上查问。,或从收到查问

    从寻觅的那一天到晚起 30 一天到晚在里面心外出焉提提起查问判决讼。,或许使习惯于紧要、不敏捷地提提起查问判决讼将使公司的感兴趣的事受损。

    不行挽救的丢失,前款判定的使合作有权以本身的名为第二方判定控制。

    民事打官司。

    对立面侵袭公司条例定利息的行动。,给公司形成丢失,本条第一款的使合作可以依

    前两款的判定向民事打官司。

    第三十六 董事、位较高的经管参谋犯法、行政规章或书章总课程整理,损

    使合作感兴趣的事,使合作可以向民事打官司。

    第三十七 公司使合作承当拥护者任务:

    (1)持续法度、行政规章和成文法;

    (二)依其题词的养家费和入股方法交纳股本;

    (三)除法度外、在法度判定的状态除非,不得赢利;

    (四)不得乱用使合作使预伤害使合作感兴趣的事。;不乱用公司自恃心

    7

    伤害使合作感兴趣的事的位及使合作有限债务;

    使合作对公司或对立面使合作的乱用。,依法应承当赔款债务

    任。

    公司使合作乱用公司条例人的孤独位,规避到期总结,关键的伤害公司到期总结

    使预的感兴趣的事,该当本公司到期总结承当连带债务。

    (五)法度、行政规章和对立面任务的判定。

    第三十八 拿公司 有投票的5%多名使合作,实行养家费制

    押的,一定是在真相的那一天到晚。,给公司写一份全挂在脸上揭晓。

    第三第十九 公司刑柱使合作、现实的把持器可能性不克器械它的相干来使失事COM。

    益。违背判定,给公司形成丢失,应承当赔款债务。

    公司刑柱使合作及现实把持人本公司和公司公众股使合作忍受诚信任务。刑柱

    使合作该当僵硬的实行出资者的使预。,刑柱使合作不得器械利润分派、资产重组、外面的

    授予、资产占用、伤害公司使合作的法定利息,不巴德利住所名称

    伤害公司使合作和公众的感兴趣的事。

    公司刑柱使合作和现实把持人不得,或授予刑柱、分配、合资、关键或其

    它以对立面的同次多项式运作或与对立面人同样的。、酷似的或有敌对性的事情;其

    位较高的经管参谋不准经纪与主乘公共汽车同族相干的事情。、酷似或整队敌对性事情的公司或反对改革的保守当权派

    通电话位较高的经管参谋。

    居第二位的节 使合作大会普通判定

    第四音级十条 使合作大会是公司的权利。,依法行使拥护者省份:

    (1)确定公司的经纪方针和授予放映。;

    (二)选出和交替一名不代表工蜂的董事、监事,确定相互相干董事、监视员的揭晓

    薪酬冠词;

    (三)沉着揭晓和董事会的审批;

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    (四)沉着审计委任揭晓的揭晓和审批;

    (五)沉着年度财务预算和审批决算表。、首要的计算课题;

    (六)沉着和审批公司的利润分派课题和;

    (七)本公司扩大或许缩减招收资产作出比分;

    (八)就债券的发行作出比分。;

    (九)本公司合、分离的、遣散、清算或更动公司同次多项式作出比分;

    (十)修正成文法;

    (十一)本公司从事、解职会计事务所作出比分;

    (十二)沉着审批第四音级十一的保公开宣称;

    (十三个)在一年内沉着公司的收买事情、公开让售次要资产超越公司最新审计总共的驴

    产 30%的事项;

    (十四点钟)沉着审批和审批器械O的意志;

    (十五个人组成的橄榄球队)思索股权车道放映。;

    (十六)法度的思索、行政规章、的机关或公司条例判定的判定

    对立面事项。

    第四音级十一 公司的拥护者许可证行动,必然要传球使合作大会审察和传球。:

    (1)单一许可证额超越审计网的首要的阶段。 10%的许可证;

    (二)公司和刑柱公司的外面的许可证总共。,积累到或超越公司的最新阶段

    经审计的净资产 50%后判定的任何一个使发誓;

    (三)公司外面的许可证总共,积累到或超越总审计资产的首要的阶段 30%继后提

    供给的任何一个使发誓;

    (四)资产负债比率超越 70%许可证男朋友判定的许可证;

    (五)公司首要的打月的许可证总结 30%;

    (六)延续打月内许可证过剩量公司亲密的一期经审计的净资产的 50%、相对

    过剩量 5000 民币元;

    (七)向使合作、现实把持人及其关系人判定的使发誓;

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    (八)证券市判定的对立面许可证或许。

    在使合作大会沉着冠词(五)的前,列席社交的使合作拿的投票

    超越2/3执照。

    使合作大会被凝视使合作。、现实把持人及其关系人判定的使发誓运动时,使合作或

    现实把持人把持下的使合作,不参与投票,投票须列席使合作大会。

    使合作一半的前文的投票传球。

    公司判定外面的许可证。,该当禀承试场的权力进行。。不按

    社交聚会有权审批判定,公司会给它的

    实质性的的内幕的处分;使公司引起丢失,公司将放映期相互相干社交聚会债务。

    公司董事、监事、公司位较高的经管层及对立面相互相干机关参谋。

    在器械审阅中,在疏失或怠于行使主修科目聚会使公司引起丢失,公司将以丢失为根底。、风险

    的浆糊、境况的关键的性给债务人实质性的的我。。

    公司外面的许可证顺序,相干到参谋的行动整队刑事罪。,转变到司法机关考察

    刑事债务。

    第四音级十二条 使合作大会分为年度使合作大会和使合作大会。。每年使合作大会

    衣褶 1 次,一定在上一财政年度完全的。 6 个月内进行。

    第四音级十三个条 有拥护者状态传球的,公司正做真相的那一天到晚。 2 过渡期在一月内进行。

    使合作大会:

    (1)公司条例判定的董事人数或人数 2/3 事先(就是说)

    足 6 人类的时期);

    (二)本公司不为装支管现实支出总极好的的丢失。 1/3 时;

    (三)公司的孤独或协同所有 当超越10%养家费的使合作被查问时;

    (四)当董事会以为有叫来时;

    (五)中西部及东部各州的县议会建议时;

    (六)法度、行政规章、本条例判定的经管或对立面使习惯于。

    第四音级十四点钟 本公司衣褶使合作大会。。的场所或地点为:公司住处地。

    10

    将衣褶使合作大会。,以现场社交的同次多项式进行。该公司还将判定系统或规定的机构。

    为助长使合作预香港特别行政区使合作大会。使合作传球前述的方法分配

    东大会,被凝视列席。

    使合作大会需求思索以下要紧的成绩,公司一定传球证券市整理一市体系。、

    系统开票体系等方法为使合作参与:

    (1)公司次要资产的重组,所购资产的总价值高于其论文净值。

    积累到或超越百分之二十。;

    (二)公司一年内买的、公开让售主修科目资产或许可证过剩量公司亲密的一期经审计的

    百分之三十的总资产;

    (三)使合作对公司掌握或拿的到期总结。;

    (四)本公司有主修科目有影响的人的隶属反对改革的保守当权派到境外上市;

    (五)对使预有主修科目有影响的人的对立面相互相干事项。

    公司衣褶使合作大会。。采取系统同次多项式开票的,应判定使合作的保安的保证。、理财、灵活的的

    使合作大会系统开票体系,出资者传球系统开票的使合作度数证词体系,可以使无效

    合法无效的使合作度数,合法无效的选出权。公司衣褶使合作大会。。采取规定的

    对立面同次多项式的审批或本整理查问开票。,次要成分相干到判定确定使合作的度数。。

    公司要达到结尾的对小A的扩大和解说任务。,在使合作大会上

    至多会有一使合作会的使充满将在公司内幕的颁发。。

    第四音级十五个人组成的橄榄球队 本公司衣褶使合作大会。。时将聘任代理人对以下成绩宣布法度反对的话并

    公报:

    (1)衣褶社交、顺序能否适合法度判定?、行政规章、本成文法;

    (二)列席社交的人的资历、社交衣褶人资历能否是无效的和无效的;

    (三)社交的投票顺序、投票比分能否无效和无效?;

    (四)本公司就对立面相干到成绩颁发的法度反对的话。。

    11

    第三链杆 使合作大会衣褶

    第四音级十六条 孤独董事有权建议衣褶暂时使合作MEE。孤独董事的查问

    衣褶暂时使合作大会建议,董事会一定使被整理好在法度根底上。、行政规章和本章总课程整理,在收

    提议以后 10 与暂时使合作的衣褶分歧或不审批全挂在脸上反应反对的话。

    董事会审批衣褶暂时使合作大会,董事会确定后 5 在天

    东大会使充满;董事会不审批暂时股的衣褶。,动机将作出解说,并将作出公报。。

    第四音级十七条 中西部及东部各州的县议会有权建议暂时使合作,一定是全挂在脸上同次多项式

    向董事会赠送。董事会一定使被整理好在法度根底上。、行政规章和本章总课程整理,收到提案后 10

    与暂时使合作的衣褶分歧或不审批全挂在脸上反应反对的话。

    董事会审批衣褶暂时使合作大会,董事会确定后 5 在天

    东大会使充满,使充满中原始提案的更动,接到中西部及东部各州的县议会的审批。

    董事会不审批暂时股的衣褶。,或许收到提案后 10 白昼心外出焉反应,

    董事会以为不克不及实行或不实行,中西部及东部各州的县议会可以衣褶和经管物主个人。

    持。

    第四音级十八 孤独或衣褶的公司 10%前文养家费的使合作有权向董事会查问

    衣褶暂时使合作大会,一定是全挂在脸上同次多项式向董事会赠送。董事会一定使被整理好在法度根底上。、行政

    法规和本章总课程整理,收到查问后 10 与暂时使合作的衣褶分歧或不审批

    的全挂在脸上反应反对的话。

    董事会审批衣褶暂时使合作大会,一定在作出董事会比分后的 5 在天

    使合作大会使充满,使充满中原始查问的更改,应学到相干到使合作的审批。。

    董事会不审批暂时股的衣褶。,或许收到查问后 10 白昼心外出焉反应,

    孤独或衣褶的公司 10%前文养家费的使合作有权向中西部及东部各州的县议会建议衣褶暂时使合作大会,

    一定是全挂在脸上同次多项式向中西部及东部各州的县议会赠送查问。

    中西部及东部各州的县议会审批衣褶暂时使合作大会,应收到查问。 5 在天东大主人

    知,使充满中对原提案的修正,应学到相干到使合作的审批。。

    12

    中西部及东部各州的县议会心外出焉宣布使合作会的使充满。,以为中西部及东部各州的县议会不衣褶和掌管

    会,延续 90 新来文孤独或衣褶的公司 10%前文养家费的使合作可以各自衣褶和主

    持。

    第四音级第十九 中西部及东部各州的县议会或使合作确定各自衣褶使合作大会,全挂在脸上使充满董事会,同

    向中国1971证监会机构和证券市立案。。

    在使合作大会比分公报前,刑柱使合作的系数不得在水下S。 10%。

    中西部及东部各州的县议会和衣褶使合作该当睬,本公司

    中国1971代劳机构送交的相互相干公开宣称现金。

    第五十的条 中西部及东部各州的县议会或使合作会衣褶的使合作社交,董事会和董事会书记员将是

    相配。董事会该当在使合作大会新来判定使合作名单。。

    第五十的冠词 中西部及东部各州的县议会或使合作会衣褶的使合作社交,社交所需的费是公司。

    承当。

    第四音级节 使合作大会提案与使充满

    第五十的二 提案的物质应属于G的介绍人程度。,明确的的成绩和详细的比分

    事项,并禀承法度、行政规章和成文法的相干到判定。

    第五十的三个条 公司衣褶使合作大会。。,董事会、中西部及东部各州的县议会因此孤独或许合拿公司

    超越3%股的使合作,有权向公司赠送建议。

    孤独或衣褶的公司 超越3%股的使合作,可以在使合作大会上进行。 10 在它的前一天到晚

    暂时提案并全挂在脸上送交社交衣褶人。社交衣褶人一定收到提案后 2 在一天到晚内供给使合作大会

    知,公报暂时提案物质。

    除前款判定的状态外,社交衣褶人对使合作我使充满颁布后,使合作大会无修正案

    在使充满或新提案中列出的建议。

    使合作大会使充满中未列明或不适合本成文法第五十的二判定的提案,使合作大会是不准的。

    开票投票并作出比分。

    13

    第五十的四点钟条 社交衣褶人将在年度使合作大会衣褶 20 公报前一日使充满使合作,

    暂时使合作大会将在会上进行。 15 公报前一日使充满使合作。

    第五十的五个人组成的橄榄球队条 使合作大会使充满包孕以下物质:

    (一)闭会时期、社交场所或地点和社交时期;

    (二)送交社交沉着的冠词和提案;

    (三)对说法的明晰描写:整个使习惯于使合作均有权列席使合作大会,并可以代表委任使安定

    列席社交和开票,该使合作代劳人不用是公司的使合作;

    (四)使合作有权列席完全适合的日期;

    (五)不变的痕迹的据以取名,电传代码。

    第五十的六条 使合作大会将议论董事。、监事选出事项的,使合作大会使充满全文

    显露董事、掌管报考者的详细通信,至多以下物质:

    (一)教育学放、任务经历、兼任及对立面人身攻击的使习惯于;

    (二)与本公司或本公司刑柱使合作及现实把持人能否在关系相干;

    (三)显露拿

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